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钢贸行业8大骗术,防不甚防,注意提高警惕!
时间:2018-8-17 来源: 作者:admin 点击:86次

  2018年的钢铁行业一片欣欣向荣,钢价直冲4000以上,把不少从业人员从低谷拉了回来,也让不少朋友对钢铁行业重燃希望。

  此时有好也有坏,行业也吸引了不法分子动“歪脑子”,诈骗套路层出不穷,更让钢贸商防不甚防。为此,我们特意收集了钢贸行业的常用8大骗术给予警醒,以防朋友们上当受骗!

  一、空头支票

  诈骗分子首先是筹备设立一个公司,然后就向钢贸商购买钢材,条件也比较优厚,恰巧钢贸商急于出售,在匆忙了解情况后就急于成交。当钢贸商交货给他后,他总以各种理由在接近银行下班时以支票支付。事后钢贸商将该支票解付,因诈骗分子公司账户无款而遭退票。

  二、击鼓传花

  骗子向一家钢贸企业卖了一批小金额钢材,然后将这公司交付的票据进行变造,主要是在票据的大小写空白处,变造为较大金额,获取更多利益。如果钢贸商基于对出票人的信任而对变造后的票据不设防的话,等待钢贸商的,就是鸡飞蛋打。

  三、长线钓鱼

  很多钢贸商结算拿到手的是承兑汇票,为资金周转,一般会拿到银行去贴现,但是市场贴现率又很高。这时候不法分子以和银行关系不一般的身份出现,钢贸商将信将疑地用小金额试试,很满意,两次下来称兄道弟。一旦巨额汇票转交给他,贴现后便人间蒸发,而钢贸商则叫苦不迭。

  四、移花接木

  钢贸商在采购一批钢材过程中,正好有一家物优价廉的供应商,对方要求用承兑汇票结算。于是,钢贸商去银行办好承兑汇票,并传真给了对方。第二天,上门谈单,对方验票无误,但合同没谈成,事后还被银行告之款项已转,手中竟是假票。实际是不法分子按照传真件制作了假票,在验票时进行了掉包,转身就到银行进行了贴现。

  五、以次充好

  这种骗术较为常见,客户本来要检尺5个厚的,检尺的话正常负差0.75的,给客户发负差0.5的,实际厚度4.5的,或者负差更大。反正是发到工地 ,如果过磅的话本来要5个厚的,就发上差的有些商家就发5.5的。过磅就会多一些吨位。就算后期被发现,对方大可不承认,受害者损失不大,不了了之。

  六、换时间差

  有些骗子装作买钢材,一般都会把时间拖到周五再决定拿货。等周五下午,根据钢贸商的规定必须款到发货,于是双方快速地签订好合同,骗子将电汇单传真给了钢贸商。这时候,银行多半已经快打烊,骗子催促发货,商家一旦把提单给了对方,等下周查账时却发现了款项没到。

  七、货物敲诈

  一些骗子蹲守货运站,获取运输信息,去厂子装货出厂后失踪。还有一些就是坐地涨价,要求货主加费用,用货物要挟货站及货主。货运站很难核对其身份真伪,骗子到仓库提货后,接下来你懂的。

  八、以假乱真

  还骗子用大型公司的营业执照复印件、资质证明及加盖私刻该公司财务章的汇票,并冒充该大型公司工地的项目经理,专门骗取钢材等建筑材料,然后销赃,当钢贸商将该汇票解入银行后才发现被骗。

  小结

  总的来说,骗子想要行骗成功要么获得被骗者的信任放松警惕、要么让被骗者失了分寸放松警惕。所以在逐利的市场里,失去警惕意味着被骗几率大增。其次,多方面了解对方信息,尤其是初次交易的客户更是如此。赚钱不易,且行且珍惜!

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